دانلود فایل


تحقیق جلوگیری از پول شویی - دانلود فایل



دانلود فایل تحقیق جلوگیری از پول شویی دانـلـود تـحقیـق

دانلود فایل تحقیق جلوگیری از پول شویی دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، جلوگیری از پول شوییبخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :جلوگیری از پول شویی در تاریخ اول آوریل 1998، دولت فدرال سوییس، قانونی در رابطه با پول شویی در بخش مالی ارائه داد. از آن روز به بعد، شرکتهای خدمات مالی و بانکها در اجرای مراتب و مراحل کاری بسیار سختگیر شده اند. ACM نیز به عنوان یک شرکت خدمات مالی وادار به رعایت مراتب قانونی ضد پول شویی از سوی دولت فدرال می باشد. این موضوع به این دلیل اعلام می شود که لازم است مشتریان ما مدارک هویت خود را به ما ارایه دهند. مایلیم این فرآیند را برای مشتری خود توضیح دهیم تا بهتر درک کند که چرا اطلاعات شخصی آنها را درخواست می کنیم. پول شویی چیست؟ سوء استفاده ‎‎‎کنندگان مالی برای “تمیز کردن پول‎‎‎هایی که از فعالیتهای جنایی بدست آورده اند نیازمند راههایی هستند. به این منظور، سعی می کنند وجوه نامشروع خود را با وارد کردن در سیستم مالی که پیگیری ندارد یا تردید برانگیز نیست، بشویند. اگر موفق به وارد کردن پول خود به این سیستم مالی شوند. پس از آن می توانند آن را به حساب‎‎‎های بانکی مختلف یا تولیدات مالی سرتاسر دنیا انتقال دهند، یا با آن کالا و خدمات خریداری کنند. در این صورت فرض بر این است که این وجوه نامشروع از راههای قانونی بدست آمده اند. سوء استفاده‎‎‎کنندگان همیشه تلاش می کنند تا حد امکان، دستیابی مقامات قانونی به منشأ غیرقانونی این پول را مشکل کنند. این پول‎‎‎های شسته شده اغلب برای انجام جنایات دیگری از جمله فعالیت‎‎‎های تروریستی، به مصرف می رسد. چرا باید هویت خود را برای ACM ثابت کنم؟ سوء استفاده ‎‎‎کنندگان مالی هنگام افتتاح حساب بانکی برای خرید خدمات یا تولیدات مالی از اسم یا آدرس واقعی خود استفاده نمی کنند ـ زیرا در غیر این صورت تعقیب آنها از طریق حساب بانکی بسیار ساده می شود. بنابراین از هویت و آدرس غیرواقعی استفاده می کنند. حتی ممکن است با مشخصات شما محصولی را خریداری کنند یا حسابی افتتاح نمایند. به همین دلیل، شرکتهای خدمات مالی مثل ACM در قبال بررسی هویت مشتریانشان و اطمینان حاصل کردن از هویت آنها پیش از عقد قرارداد برای افتتاح حساب یا امکان استفاده از خدمات یا تولیدات مالی خود، مسوولیت دارند. چه اطلاعاتی و مشخصاتی برای ACM مورد نیاز میباشند؟ شما باید ثابت کنید همان کسی هستید که ادعا می کنید و همان جایی زندگی می کنید که اعلام می کنید. علاوه بر این باید در قرارداد مشتری به وضوح مشخص کنید که از چه بانک یا حساب بانکی پول خود را واریز خواهید کرد.
مدارک مورد نیاز:
یک نسخه فتوکپی شناسنامه یا پاسپورت که دفتر اسناد رسمی یا اداره پلیس آن را گواهی کرده باشد. امضاء و عکس شما که باید کاملا واضح باشد زیرا ACM آن را با امضاء زیر قرارداد مشتری مقایسه می کند ...تـوضـیـحــاتِ فـایــل :
- این فایل با فرمت word ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار خواهد گرفت. - تعداد صفحات : 49

- قابل ارائه و مناسب بعنوان تحقیق کلاسی
- جهت دانـلـود این تحقیق به انتهای صفحه مراجعه کنید. کلمات کلیدی : جلوگیری از پول شویی, تحقیق در مورد جلوگیری از پول شویی, دانلود تحقیق جلوگیری از پول شویی, دانلود رایگان تحقیق جلوگیری از پول شویی, پروژه جلوگیری از پول شویی, مقاله جلوگیری از پول شویی, تحقیق حسابداری در مورد جلوگیری از پول شویی, پروژه در مورد جلوگیری از پول شویی, پایان نامه حسابداری جلوگیری از پول شویی, تحقیق حسابداری آماده در مورد جلوگیری از پول شویی, تحقیق حسابداری مالی رایگان , word , ورد, پاورپوینت , pdf, رشته حسابداری , power point , حسابداری مالی , تحقیق آماده حسابداری در مورد جلوگیری از پول شویی, تحقیق حسابداری جلوگیری از پول شویی, تحقیق کلاسی آماده جلوگیری از پول شویی, تحقیق درباره جلوگیری از پول شویی, تحقیق رایگان جلوگیری از پول شویی, پاورپوینت جلوگیری از پول شویی, تحقیق در رابطه با جلوگیری از پول شویی, تحقیق حسابداری دولتی جلوگیری از پول شویی, پروژه درباره جلوگیری از پول شویی, دانلود پاورپوینت آماده جلوگیری از پول شویی, مقاله حسابداری در مورد جلوگیری از پول شویی, تحقیق حسابداری درباره جلوگیری از پول شویی, دانلود تحقیق حسابداری صنعتی , تحقیق با موضوع جلوگیری از پول شویی, تحقیق رشته حسابداری در مورد جلوگیری از پول شویی, تحقیق آماده جلوگیری از پول شویی, حسابداری مالیاتی , دانلود رایگان تحقیق در مورد جلوگیری از پول شویی, حسابداری , تحقیق حسابداری مالی,مقاله حسابداری pdf ,حسابداری پیمانکاری, تحقیق حسابداری دولتی
بانک تحقـیق و پاورپوینت رشته حسابداری


جلوگیری از پول شویی


تحقیق در مورد جلوگیری از پول شویی


دانلود تحقیق جلوگیری از پول شویی


دانلود رایگان تحقیق جلوگیری از پول شویی


پروژه جلوگی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پروژه مروری بر کنترلرهای فازی و کاربردهای آن در Robotics

دانلود رایگان پرسشنامه مسئولیت اجتماعی با منبع 2018 استاندارد دارای 9 سوال

دانلود پاورپوینت مدیریت تلفیقی آفت

تحقيق در مورد خط و انواع آن

فایل فلش فارسی E2130 تست شده رفع مشکل چشمک صفحه حل مشکل هنگ firmware farsi e2130

دانلود رام رسمی و فارسی گوشی هواوی G510-0200 بیلد نامبر B193 با لینک مستقیم

اموزش فلش گوشی LG V10 با برنامه LG UP

فایل فلش چهار فایل sm-g357fz با اندروید 4.4.4 همراه با pit با لینک مستقیم

تحقیق بررسی عمارت عالي قاپو

پاورپوینت میدان سن پیتر (Pizza San Pietro)